Xəbər xətti

19 FEVRAL

13:38 Suriya Dövlət Televiziyası: “Suriya ordusu Afrinə daxil olacaq”

13:34 Türkmənistan Azərbaycanla hökumətlərarası komissiyanın tərkibini təsdiq edib

13:29 Qadını səhvən diri-diri basdırdılar

13:24 İtkin düşən alpinistlərlə bağlı açıqlama

13:19 Tillerson Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar haqda danışıb

13:14 İŞİD-lə əməkdaşlıq edən azərbaycanlı qadınlara ömürlük cəza verildi

13:10 Müavini nazirə qarşı - Azər Bayramov nazirlik yolunda

13:06 Flora Kərimovanın efir qadağası götürüldü

13:01 191 dövlət əmlakı satışa çıxarılacaq

12:57 Türkiyə Ordusu Afrində daha üç kəndi terrorçulardan təmizlədi

12:53 Bakıda 15 evi talamış oğru dəstəsi ələ keçdi

12:48 Sabah hava necə olacaq?

12:44 Ziya Məmmədovun evi yanıb – İsmayıllıda

12:39 6 yaşı tamam olmayan uşaqların I sinfə qəbul qaydası açıqlanıb

12:34 Putinin qırmızı interneti – Moskva informasiya müharibəsində necə “vuruşur?”

12:30 Əhməd Əhmədzadə öz işçisini qəzəbləndirib? - Tender davası

12:25 Elmar Vəliyev köçkünləri dinləmir

12:21 Gəncədə ər-arvad dəm qazından boğularaq ölüb

12:17 ABŞ-ın təklifinin pərdəarxası

12:13 Məşhur cütlük Gökçenin üzündən ayrıldı

12:08 İsrailin müdafiə nazirinə sui-qəsddə “erməni izi”nin olduğu istisna edilmir

12:04 Sergey Lavrov: “ABŞ Suriyanı parçalamağa cəhd edir”

11:59 74 yaşlı kişi özünü binadan atdı

11:55 Rafael Ağayev yenə çempion oldu

11:50 Dövlət Komitəsinin sədri dünyasını dəyişdi

11:46 Rezidenturaya qəbul olmaq istəyən namizədlər üçün yeni sınaq imtahanı keçiriləcək

11:41 Amerika Osmanlı yumruğundan çəkindi

11:35 DİN ağır qəzalarla bağlı məlumat yaydı

11:31 Bir villanın izi ilə … “Kristal CF” şefi haqda şok məlumatlar

11:27 Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsini qəbul edib

11:23 “Niyə İsa Qəmbər, Pənah Hüseyn, İsgəndər demir ki, kitab yandırmaq yaxşı şey deyil?!”

11:19 “Karqo Şamil”in obyektlərində əməliyyat - Saxlananlar var

11:14 Tahir İmanov: “Qoy Cem Yılmaz gəlib Fərdaya baxsın”

11:10 Yerevandakı PKK terrorçularının tutulması üçün axtarışlar başlayıb

11:05 Yığmamızın hücumçusu Türkiyədə bombardir oldu

11:01 Cavanşir Məmmədova ağır itki

11:00 Azərbaycanda qarşısı alınmaz tendensiya - Xaricə beyin axını

10:57 London Məhkəməsi Beynəlxalq Bankın 3,3 milyardlıq borcu haqda nə qərar verəcək?

10:53 Minsk Qrupunun həmsədrlərinin illik büdcəsi məlum oldu

10:48 Quba-Xınalıq yolunda 4 yerdə qar uçqunu olub

10:43 Abşeronda güclü partlayış: 3 nəfər ağır yaralandı - Foto

10:38 “Bakının su altda qalma təhlükəsi yoxdur”

10:34 Dələduzlarla əlbir olan notariuslar niyə cəzalandırılmır?

10:30 Dəhşətli qəzada ölən oğlan BDU-nun tələbəsi imiş - Foto

10:26 Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq edilə bilər

10:22 Ağstafa ahıl kişi özünü 5-ci mərtəbədən ataraq intihar edib

10:18 Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Bakıda

10:13 Xınalığa yarım metrə yaxın qar yağdı

10:09 Göyçayda başçının qardaşı oğlu hökmranlıq edir - İddia

10:04 Bakı meriyasında milyonları sol əli ilə alıb, sağ əli ilə Abutalıbova ötürən kimdir?

10:00 Sabahdan namizədlər sənədlərini MSK-ya təqdim etməlidir

9:56 28 yaşlı fəhlə hündürlükdən yıxılaraq ölüb

9:53 Suriya 48 saat ərzində Afrinə qoşun yeridə bilər

9:49 Çörək sexində partlayış: 3 yaralı

9:45 ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

9:41 “Tərəflərin razılığı olmadan Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkün deyil”

9:37 Atəşkəs 136 dəfə pozulub

9:34 Anar: “Gərək cəmiyyət səsini elə qaldırsın ki...”

9:30 Amerika nəşri: Türkiyə-ABŞ savaşı qaçılmazdır

9:26 Rusiya Ermənistandakı səfiri Azərbaycana göndərə bilər?

9:22 Neft bahalaşıb

9:18 Afrin əməliyyatından 1 ay ötdü

9:15 Bakıda yol qəzası: 1 yaralı

9:11 Seçki prosesi qızışır: iddiaçılar və imtinaçıların sayı artır

9:07 BDU-nun tələbəsi yol qəzasında öldü

9:04 Qüdrət Həsənquliyev: “Əli Kərimli və ətrafındakılar ümumi siyasi əxlaqı pozur”

9:00 Əfv maya qədər uzana bilər

8:57 Bu gün bürcünüz nələr vəd edir?

18 FEVRAL

21:50 Bu yollarda sürət həddi endirildi –Sürücülərin diqqətinə

21:33 Goranboyda 14 yaşlı qız dəm qazından ölüb

21:23 Saakaşvilinin tərəfdarları Kiyevdə etiraz yürüşü keçirib

21:05 Sevil Əliyeva 41 il əvvəl çəkilmiş ailə fotosunu paylaşdı

20:50 Böyük Britaniyada son 10 ilin ən güclü zəlzələsi olub

20:40 Xaçmaz-Quba yolunda minik avtomobili ilə yük maşını toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

20:33 Azərbaycanın qış Olimpiadasındakı yeganə idmançısı hara “itdi”?

20:10 Goranboyda 14 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib

19:55 İranda daha bir zəlzələ baş verib

19:50 “Bakı Metropoliteni“ Rusiyadan hər biri 5 vaqondan ibarət iki metro qatarı alıb

19:20 Azərbaycan Parlamentinin sabiq deputatı vəfat edib

19:14 “Nizamnaməni pozduğuna görə Oqtay Gülalıyevin səlahiyyətinə xitam verilib”

18:55 Dağıstanda karnavalda insanlar atəşə tutulub, 4 nəfər ölüb

18:40 Keçmiş sevgilisini unutmayan Sereni yeni sevgilisi tərk etdi

18:33 “Terrorçulara hava dəstəklərini də özləri verirlər”

18:13 Moskvaya 48 rublla gedib, orada milyarder olan soydaşımızın hekayəsi

17:55 “Bizim İrana qarşı çıxmaqdan başqa yolumuz yoxdur”

17:38 "Qorbaçovun bütün danışıqlarına qulaq asırdılar, bütün sirlərimizi bilirdilər"

17:27 Kişi sevdiyi qadına böyrəyini verdi, qadın ona «yox» dedi! - Britaniyada…

17:05 Ukrayna Çexiyanın Rusiya əleyhinə sanksiyalarını dəstəkləyib

16:50 Dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanı keçirilib –DİM

16:33 ABŞ-n ikinci esminesi Qara dənizə daxil olub - «Ross»a qoşulub…

16:22 Rusiyada binada yanğın nəticəsində ölən azərbaycanlıların sayı 5 nəfərə çatıb

16:15 Azərbaycanda banklar 11 milyard manatdan artıq kredit verib

16:06 Bakıda qadını niyə tikə-tikə doğradılar? -Səbəbi bilindi

15:55 Almaniyada vəkilə dayanmadan pulsuz pizza göndərilir

15:43 Sabah Bakıya sulu qar, rayonlara qar yağacaq

15:37 Nazarovun komandası heç-heçə etdi

15:30 “Türkmənistanın hansı vəziyyətə düşdüyü hər kəsə məlumdur”

15:23 İstanbulun mərkəzində atışma: Yaralılar var - Foto

15:10 Azərbaycan prezidenti təyyarə qəzası ilə bağlı İran prezidentinə başsağlığı verib

14:55 Venesualada hərbi təlimlər keçiriləcək

14:46 Netenyahu İranı təhdid edib

14:35 Ədəbsiz ədəbiyyata doğru

14:27 ABŞ səfirliyinin Yəməndə əsir götürülən əməkdaşı azad edilib

14:26 Reynaldo bu klubla müqavilə imzalayır - 1 illik

14:20 ABŞ Türkiyə ilə bağlı xəbərlərə inanmadığını bəyan etdi

14:06 XİN: İranda qəzaya uğrayan təyyarədə Azərbaycan vətəndaşları olmayıb

13:56 Pxençxan-2018: Azərbaycan təmsilçisi starta çıxmadı

13:50 Lavrov Azərbaycanı Rusiyadan qoparmaq cəhdləri barədə danışıb

13:10 İranda təyyarə qəzasının səbəbi məlum olub

13:03 Afrində 1614 terrorçu zərərsizləşdirildi

12:55 Doyunca yatmamaq beyinə ziyan vurur

12:55 İranda dəhşətli təyyarə qəzası: 66 nəfər öldü - Yenilənib

12:50 Sumqayıtda ağır qəza: 4 qadın yaralandı

12:44 Rəsmi Tehran: Qəzaya uğrayan təyyarədə 65 sərnişin olub

12:38 Azərbaycanda sərnişindaşıma xidmətlərinin qiymətləri 3% ucuzlaşıb

12:32 ABŞ-ın rəsmən ittiham etdiyi 13 Rusiya vətəndaşının adları açıqlandı – Siyahı

12:25 Bakının bu yollarında sürət həddi endirildi

12:19 Bu gün axşam Bakıda intensiv yağış yağacaq

12:13 Kürdə suyun səviyyəsi artıb

11:59 “Günayın Bakıda getmədiyi istirahət mərkəzi yoxdur”



GÜNDƏM

...

Zərrabla iş birliyi şayiəsi “Sığorta Mamed”in bankir oğlunu bitirə bilər

Tarix 06.12.17, 19:51

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Hüquqşünas: “ABŞ mütləq onlarla bağlı Azərbaycana müraciət edəcək”


Nyu-Yorkda məhkəmə önünə çıxarılan Güney Azərbaycan əsilli iş adamı Rza Zərrabın dava dosyesində 3 nəfər azərbaycanlının adının keçməsi barədə məlumat vermişdik. 

Xatırladaq ki, R.Zərrab əvvəlcə müttəhim kimi prosesə cəlb olunsa da, sonradan şahid qismində iştirak etməyə başlayıb. Onun şahid ifadələri əsasında tərtib olunan 300-dən yuxarı dosye üzrə prosesdə adı keçən şəxslərin siyahısı 11 səhifəni əhatə edir. İttiham tərəfinin məhkəməyə təqdim etdiyi siyahıda həm şahid, həm zərərçəkmiş, həm də ittiham olunan şəxslərin adları əksini tapıb.

R.Zərrab işində adı keçən azərbaycanlılardan biri – Vidadi Bədəlovun adı 2013-cü ilin dekabrında Zərrabın Türkiyədə həbsindən sonra onunla ortaqlıqda keçmişdi. Həmin zaman R.Zərrab Türkiyədə 2 nazir oğlu da daxil olmaqla, 72 nəfərlik bir qrupun üzvü kimi saxlanmışdı. Onu 2009-2012-ci illərdə gizli yollarla İrandan Türkiyəyə 87 milyard avronun transferinin təşkilində ittiham edirdilər. Həbslə bağlı yayılan məlumatlardan aydın olurdu ki, A. Nizami, H. Surxay və B. Vidadi adlı azərbaycanlıların da daxil olduğu 4 nəfərlik qrup gizli şəkildə Rusiyaya on milyonlarla avro və dollar daşıyıblar. Daha sonra Türkiyədə kağız üzərində qurulan 3 xəyali şirkəti araşdıran maliyyə müfəttişləri İrandan çox böyük miqdarda pul transferinin gerçəkləşdirildiyini ortaya çıxarıblar. Həmin şirkətlərin sahibləri Adəm Gelgeç adlı Türkiyə vətəndaşı və Vidadi Bədəlov olub. Onların ortaqlı qurduqları “Cihan Kiymetli Madenler”, “Deniz Kiymetli Madenler” və “Kapital Kiymetli Madenler” adlı bu şirkətlərə 2009-2012-ci illər ərzində İran Millət Bankı vasitəsilə 87 milyard avro köçürüldüyü, şirkətləri R. Zərrabın qurdurduğu və idarə etdiyi ortaya çıxmışdı. Şirkətlərin “Garanti”, “Küveyt Türk” bankları, “Denizbank” və “Aktif Bank”dakı hesabları araşdırılıb və bu hesabların hər birinə gündə təxminən 5 milyon avro köçürüldüyü bəlli olub. Vergi idarələrində bu şirkətlərin heç bir borcunun olmaması müfəttişləri təəccübləndirmişdi. Bundan başqa, müfəttişlər bu şirkətlərin bank qeydiyyatlarını dərindən analiz etmək üçün xüsusi komissiya qurub və soruşdurma komissiyası tərəfindən əlavə bir çalışma ilə iş adamları Adəm Gəlgəç və Vidadi Bədəlov tərəfindən qurulan şirkətlərin sayının 11 olduğunu ortaya çıxarıb. 2013-cü ilin fevralında ifadə verən Gəlgəç transferləri İrandan apardığını etiraf edib.

Rza Zərrab açıqlamada əməliyyatlar üçün əmrlərin İran və Azərbaycandan gəldiyini, ancaq bu əmrlərin kim tərəfindən verildiyini deməyib. Daha sonrakı araşdırmalarda isə bu şirkətlərin Zərraba aid olduğu məlum olub.

Картинки по запросу Rza Zərrab

Türkiyə prokurorluğu çirkli pulların yuyulmasında adı keçən hər 3 azərbaycanlının adını beynəlxalq axtarışa versə də, sonradan R.Zərrabın azad olması ilə axtarış da götürülmüşdü.

R.Zərrab davasında adı keçən digər 2 azərbaycanlı- Əhməd Məmmədov və Şamil Məmmədov adlı şəxslərdir. Bunlardan birinicisinin Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Məmməd Məmmədovun (“Sığorta Mamed” kimi məşhurdur-red.) kiçik oğlu Əhməd Məmmədov olduğu iddia olunur. Xatırladaq ki, Ə.Məmmədov “Azər-Türk” Bankın “Mərkəz” filialının müdiridir. Onun R.Zərrabla əlaqələrinin olduğuna dair ölkə mətbuatında məlumatlar yayılmaqdadır. Baxmayaraq ki, onun özü bu barədə təkzib yayaraq, “mən deyiləm”, tipli açıqlama verib. Lakin bu cür açıqlama ictimai və mətbu rəyi qane edəcək səviyyədə deyil. Daha inandırıcı təkziblər gəlməyincə, onun ünvanına iddialar davam edəcək.

новый коллаж.jpg (74 KB)

Zərrab davasında adları keçən azərbaycanlıların günahı isbatlanarsa, onların ABŞ tərəfindən Azərbaycandan istənilməsi mümkündürmü? Bu şəxsləri hansı cəzalar gözləyə bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda İran pullarının yuyulması iddiaları özünü doğruldarsa, hansı problemlər yarana bilər?

Hüquqşünas, bank sahəsi üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir ki, ABŞ hökuməti Azərbaycandan öz vətəndaşlarının onlara təhvil verilməsini istəyə bilməz: “Azərbaycanın elə bir hüquqi öhdəliyi ola bilməz ki, öz vətəndaşını başqa bir ölkədə məhkum olunması üçün təhvil versin. Üzv olduğumuz beynəlxalq konvensiyalarda da belə öhdəliklər nəzərdə tutulmur. Yəni heç bir halda ABŞ Azərbaycandan vətəndaşlarını ona təhvil verməyi tələb edə bilməz. Lakin Azərbaycandan kənarda onlar həbs olunaraq Amerikaya ekstradisiya oluna bilərlər. Burada mümkün yol budur ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları ABŞ tərəfinin iddiası əsasında araşdırma başladıb, günahları sübuta yetirildiyi təqdirdə onları həbs edə bilər”.

Картинки по запросу Əkrəm Həsənov

Azərbaycan çirkli pulların yuyulmasına qarşı beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, Ə.Həsənovun dediyinə görə, onlara əməl olunması sahəsində vəziyyət ürəkaçan deyil: “Əvvəla, ona görə ki, çirkli pulların yuyulmasına nəzarət orqanı – Maliyyə Monitorinqi Mərkəzi müstəqil qurum deyil. Bu qurum əvvəl Mərkəzi Bankın nəzdində idi, indi isə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının bir şöbəsinə çevrilib. Halbuki konvensiyaların birinci tələbi bu cür qurumların tam müstəqil fəaliyyətinin təmin olunmasıdır. Digər tərəfdən, konvensiyaların digər tələbi budur ki, bank öz müştərisini tanımalıdır. Lakin Azərbaycanda bu tələbə də əməl olunmur. Sadə bir misal: əmək haqqı və pensiya kartları verilərkən hər bir kart sahibi ilə bank arasında müqavilə bağlanmalı, vətəndaş üçün kart hesabı açılmalıdır. Lakin Azərbaycanda bunu işəgötürənlər, bir də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir. Yəni bank kimə maaş, pensiya köçürdüyünü bilmir. Görün, təkcə bu iki sahədə çirkli pul yuyulması imkanları nə qədərdir”...

Ə. Həsənovun sözlərinə görə, çirkli pulları yuyulmasına qarşı ölkə qanunvericiliyinin müddəaları da mübarizənin effektiv aparılmasına imkan vermir: “Müddəalar elədir ki, hər 2 bank əməliyyatından biri onun əhatəsinə düşür. Bunun nəticəsidir ki, 2008-ci ildə işə başlayan Maliyyə Monitorinqi Mərkəzinin işi çox qısa zamanda iflic oldu – hər gün banklardan yüzlərlə həmin müddəaların təsirinə düşərək şübhəli sayılan əməliyyat barədə məlumat gəlirsə, onların hamısını necə incələyib doğruluğunu yoxlamaq olar? 

Buna görə də biz təklif etdik ki, ölkə qanunvericiliyini beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunlaşdıraq – şübhəlilik meyarlarını beynəlxalq standartlardan götürək. Məndə ciddi şübhələr var ki, meyarları qəsdən belə ediblər ki, iş görülməsin. Dəqiq meyarlar olsaydı, o xidmət işini normal qura biləcəkdi. Siz indiyədək görmüsünüz kimsə çirkli pulları yuyulması ittihamı ilə həbs olunsun? 

Rusiyada son illərdə 200-dən çox bank məhz çirkli pulların yuyulmasına görə bağlandı, yüzlərlə insan həbs olundu. Dünyanın ən sivil ölkələrində belə hər il bu ittihamla neçə-neçə insan həbs olunur. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğu bir şəraitdə bu maddə ilə kiminsə tutulmaması nə deməkdir”...

Hüquqşünas deyir ki, Zərrab davasında adı keçən 3 şəxslə bağlı iddialar sübuta yetirilsə, ABŞ tərəfindən Azərbaycan hökumətinə mütləq müraciət daxil olacaq: “ABŞ kimi dövlətin müraciəti nəzərə alınmaya bilməz. Ən azından ona görə ki, ABŞ-ın sanksiya imkanları çox genişdir. Digər tərəfdən, düşünürəm ki, bu məsələ çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzinə gətirəcək. Bu isə beynəlxalq konvensiyalara əməl olunmamasımı üzə çıxaracaq”.(musavat.com)

pia.az










Bu xəbərə şərh yaz

Şərh əlavə olunmayıb


GÜNDƏM

design-img

Vernisaj

Sergey Lavrov: “ABŞ Suriyanı parçalamağa cəhd edir”

bitmap-img3

Rakurs

Bir villanın izi ilə … “Kristal CF” şefi haqda şok məlumatlar

bitmap-img3

Seçmələr

“Lotu Quli”ni qəbul etməyən “Gəncəli Firdovsi”yə “oğru” adı verilib? - Video

bitmap-img3


Arxiv
Poliqon Informasiya Agentliyi

Powered by BizimHost - Designed by Camil.I




Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru