Xəbər xətti

24 MAY

11:54 Çağladan keçmiş əri ilə bağlı sərt sözlər

11:50 Makron bu gün Putinlə görüşəcək

11:45 Kapitan 15 illik klubunu tərk edir

11:40 Qanunsuz dövriyyədən 79 kq narkotik çıxarılıb

11:39 GDU-nun dekanı Urfan Həsənov kimdir?

11:36 Valideynlər Ceyhun Bayramova müraciət etdilər - Şamaxıdan

11:32 70 yaşına 19 gün gecikən Fuad Poladov

11:28 ABŞ və Yaponiya razılığa gəlib

11:24 Azərbaycanlıların vizasız gedə biləcəkləri ölkələr – Siyahı

11:21 Azərbaycanda turistlərə birdəfəlik istifadə olunan obyekt kimi baxırlar?

11:20 Bakıda silahlı şəxslər tutuldular - Foto

11:15 Əbülfəz Məlikov haqda daha bir iddia... - Növbəti zərbə

11:11 “Rəsmi təyin olunmayan şəxslər bəzən azyaşlılara da kəbin kəsir”

11:07 Kosmetoloq Elnarə Rzayevanın daha bir qurbanı – Dəhşətli fotolar

11:03 Ukrayna prezidenti ilə BBC arasında qalmaqal

10:58 Yaşasaydı 70 yaşı olacaqdı

10:54 Mübariz Qurbanlı azanların müxtəlif vaxtlarda səsləndirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

10:50 Prezidentə yalan danışan sahibkarın adı saxta əmlak maxinasiyasında - Şok faktlar

10:46 “Lirənin, rublun və rialın ucuzlaşması Azərbaycana təsir edəcək”

10:41 Uşaqların I sinfə qəbulu zamanı qoyulan yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır

10:37 İlahiyyat İnstitutuna bina ayrılıb

10:33 Ekspertdən problemli kreditlərin həlli ilə bağlı unikal təklif

10:28 Zöhrə Abdullayevanın oğlu vəfat etdi

10:24 Bakı metrosunda intihara cəhd olub

10:19 Merkel: “Avropa şirkətləri İrandan getməli olacaq”

10:15 Ədliyyə orqanlarında işləmək üçün 640 nəfər imtahan verəcək

10:11 Balakəndə narkobaron həbs edilib, onun evində laboratoriya və silah-sursat aşkarlanıb

10:07 “Moodys” Bakıda “İllik Azərbaycan Sammiti” keçirir

10:00 Instagram-dan yenilik

9:56 Məhkəmədən Trampa “Twitter” qadağası

9:51 Axtarışda olan 30 nəfər saxlanılıb

9:48 4-cü mərtəbədən yıxılan fəhlənin boynu sınıb

9:46 Tələbələrin yataqxana problemi həll olunur

9:42 İraqda partlayış: 8 ölü

9:41 Politoloq: “İsrailin “erməni soyqrımı”nı gündəliyə gətirməsi...”

9:39 Atəşkəs 100 dəfə pozulub

9:35 Göygöldə “Opel” maneəyə çırpıldı: 2 yaralı

9:31 Azərbaycan neftinin bir bareli 81 dolları ötüb

9:27 “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”nda dəyişiklik edildi

9:23 Qarabağ məsələsi ATƏT-də yenidən qaldırılacaq

9:19 Gəncədə 45 yaşlı kişi bıçaqlandı

9:16 İsrail “erməni soyqırımını” tanıya bilər

9:12 Abşeronda bıçaqlanma baş verib

9:08 Qazaxda yol qəzası: yaralılar var

9:04 TBMM sədri: “Qarabağ bizim milli məsələmizdir”

9:00 Kamran Əliyev BMT-də məruzə ilə çıxış edib

0:14 Bu insanlar hər gün 3 alma və 2 pomidor yeməlidir

0:10 Bakıda mənzildə kişi meyiti tapıldı

0:08 Türkiyə aviasiyası PKK-nın İraqdakı 6 obyektini məhv etdi

0:02 Bu gün bürcünüz nələr vəd edir?

23 MAY

23:55 Ançelotti “Napoli” klubunun baş məşqçisi təyin edilib

23:44 Paşinyan erməni əsgərlərinin qida və geyim problemləri barədə danışdı

23:35 Bitkoin 8 min dollardan aşağı düşdü

23:20 İŞİD Suriyada Əsədə bağlı silahlılara hücum edib - 26 hərbçi ölüb

23:11 Türkiyə və Gürcüstana gedən azərbaycanlıların sayı azalıb

23:03 İran XİN rəhbəri: “Pompeonun açıqlamaları məntiqsiz və əhəmiyyətsizdir”

22:50 Tramp Kim Çen Inla görüşün vaxtından danışıb

22:42 “Pul qazanmaq üçün tulalet təmizlədim”

22:23 Qazaxıstanda qar yağır

22:15 Şəkidə 53 yaşlı qadını ilan sancıb

22:04 Azərbaycan voleybolçuları Qızıl Avropa Liqasında ikinci qələbəsini qazanıb

21:55 Yuliya Skripal ilk müsahibəsini verib

21:46 Bərdədə 18 yaşlı qız intihar edib

21:40 Anqola Qüdsə görə diplomatlarını cəzalandırdı

21:28 Bakıda intihara cəhdin qarşısı alınıb

21:15 DÇ-2018: FİFA himnin ifaçılarını açıqladı

21:10 Əli İnsanov ailə üzvlərinin Almaniyaya köçməsi xəbərinə münasibət bildirdi

21:08 “İlqar Məmmədov azadlığa çıxandan sonra onunla bağlı gözləntilər dəyişəcək”

21:01 Zakir Həsənov Anjey Kaspşiklə görüşüb

20:54 Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidentini təbrik edib

20:40 Sabah Rusiya və Fransa prezidentlərinin görüşü keçiriləcək

20:27 Neft yenidən bahalaşıb - Qiymət

20:20 DİM beynəlxalq təhsil proqramlarını uğurla bitirən şəxslərə müraciət edib

20:07 Dövlət Komitəsinin sədri Türkiyədə səfərdədir

20:00 Bakıda ana və azyaşlı oğlu itkin düşüb

19:52 “Ermənistanın təcavüzkar siyasət yürütməsi bölgədə sülhə, sabitliyə əngəl yaradır”

19:43 Emma: “Sevinməsinlər ki, boşanmışam”

19:36 Misir lideri Azərbaycan prezidentini təbrik edib

19:30 Akif Çovdarov çıxış üçün məhkəmədən vaxt istəyib

19:19 Rusiyanın “çirkli pulların böyük boru kəməri” milyardları hansı ölkəyə “axıdıb”

19:13 ABŞ-ın F-35 qırıcısını Türkiyəyə verəcəyi tarix məlum oldu

19:06 LG iki metrlik displeyini nümayiş etdirdi

19:00 “Rüstəm İbrahimbəyov böyük qardaşların yanında yaxşı olmaq üçün öz xalqını aşağılayır”

18:53 Şennak: “AŞPA-nın iyun sessiyasında Səməd Seyidovun yerinə başqası seçilməlidir”

18:46 Bakıda mənzildə 58 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

18:40 35 klubla bağlı cinayət işi açıldı

18:35 “Həmsədrlərlə razılaşdıq ki, yaxın vaxtlarda görüşüb, prosesi bərpa edək”

18:30 Bakıda 200 manatlıq əsginas təqdim olundu - Foto

18:23 İbrahimbəyovdan xəyanətkar davranış - Əli Həsənov çağırış etdi

18:15 Təhsil müəssisələrinin təmiri və tikintisinə 40 milyon manat ayrılıb

18:10 Ağdamda 32 yaşlı kişi bıçaqlanıb

18:05 Vüqar Rəhimzadə: “Rüstəm İbrahimbəyovun damarında erməni qanı axır”

18:00 Qazaxıstan - Azərbaycan oyununun biletləri satışa çıxarılıb

17:56 Terror qruplaşmaları ayda nə qədər pul qazanır?

17:51 Fələstinlilərə Qüdsə getmək qadağan edildi

17:47 Ermənistanda deputat köməkçisi həbs edildi

17:42 I sinfə qəbul üçün müraciət edənlərin sayı açıqlandı

17:37 Gövhər Həsənzadə: “Müğənni bəstəkar ola bilməz”

17:33 ABŞ yəhudiləri iki yerə bölündü

17:29 “Nar” Ramazan ayında danışıqları ikiqat sərfəli etdi

17:25 “36 xəstə dərmandan zəhərlənib”

17:21 Türkiyəli professor: “Yanlış iqtisadi siyasət ölkəni bu vəziyyətə gətirdi”

17:17 Medvedev İlham Əliyevə məktub göndərib

17:14 “Park Bulvar”da 14 yaşlı qız itkin düşüb

17:11 Məşhur mağazanın işçilərinə hökm oxundu

17:06 Qubada ruhi xəstə avtomobil qaçırdı

17:02 ADB Azərbaycanla bağlı əsas strategiyasını açıqlayıb

16:58 Rusiya XİN: “NATO-dan kənar ölkələri ABŞ adam yerinə qoymur”

16:53 Arzu Əliyeva AXC ilə bağlı film çəkdi

16:49 ABŞ hamını “Liviya ssenarisi” ilə hədələyir

16:46 Cavad Zərif: “Pompeonun açıqlamaları əhəmiyyətsizdir”

16:41 Kanala düşən 80 yaşlı kişi xilas edildi

16:38 “Grand Hospital”dan çıxarılan həkimlər üsyan etdi

16:35 “Bakcell” karyera sərgisinə qatılıb

16:32 Türkiyə lirəsinin məzənnəsi sürətlə aşağı düşür

16:28 “Bəzi cizgi filmləri uşaqlarda aqressivlik yaradır”

16:24 Gömrükdə külli miqdarda araq müsadirə edildi

16:19 “Exchange”lər bazara niyə qayıtmır?

16:14 “Mənim bütün həyatım əzabla, zülmlə keçib”

16:10 AFFA Cavid Hüseynovu 3 oyunluq cəzalandırıb



GÜNDƏM

...

Zərrabla iş birliyi şayiəsi “Sığorta Mamed”in bankir oğlunu bitirə bilər

Tarix 06.12.17, 19:51

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Hüquqşünas: “ABŞ mütləq onlarla bağlı Azərbaycana müraciət edəcək”


Nyu-Yorkda məhkəmə önünə çıxarılan Güney Azərbaycan əsilli iş adamı Rza Zərrabın dava dosyesində 3 nəfər azərbaycanlının adının keçməsi barədə məlumat vermişdik. 

Xatırladaq ki, R.Zərrab əvvəlcə müttəhim kimi prosesə cəlb olunsa da, sonradan şahid qismində iştirak etməyə başlayıb. Onun şahid ifadələri əsasında tərtib olunan 300-dən yuxarı dosye üzrə prosesdə adı keçən şəxslərin siyahısı 11 səhifəni əhatə edir. İttiham tərəfinin məhkəməyə təqdim etdiyi siyahıda həm şahid, həm zərərçəkmiş, həm də ittiham olunan şəxslərin adları əksini tapıb.

R.Zərrab işində adı keçən azərbaycanlılardan biri – Vidadi Bədəlovun adı 2013-cü ilin dekabrında Zərrabın Türkiyədə həbsindən sonra onunla ortaqlıqda keçmişdi. Həmin zaman R.Zərrab Türkiyədə 2 nazir oğlu da daxil olmaqla, 72 nəfərlik bir qrupun üzvü kimi saxlanmışdı. Onu 2009-2012-ci illərdə gizli yollarla İrandan Türkiyəyə 87 milyard avronun transferinin təşkilində ittiham edirdilər. Həbslə bağlı yayılan məlumatlardan aydın olurdu ki, A. Nizami, H. Surxay və B. Vidadi adlı azərbaycanlıların da daxil olduğu 4 nəfərlik qrup gizli şəkildə Rusiyaya on milyonlarla avro və dollar daşıyıblar. Daha sonra Türkiyədə kağız üzərində qurulan 3 xəyali şirkəti araşdıran maliyyə müfəttişləri İrandan çox böyük miqdarda pul transferinin gerçəkləşdirildiyini ortaya çıxarıblar. Həmin şirkətlərin sahibləri Adəm Gelgeç adlı Türkiyə vətəndaşı və Vidadi Bədəlov olub. Onların ortaqlı qurduqları “Cihan Kiymetli Madenler”, “Deniz Kiymetli Madenler” və “Kapital Kiymetli Madenler” adlı bu şirkətlərə 2009-2012-ci illər ərzində İran Millət Bankı vasitəsilə 87 milyard avro köçürüldüyü, şirkətləri R. Zərrabın qurdurduğu və idarə etdiyi ortaya çıxmışdı. Şirkətlərin “Garanti”, “Küveyt Türk” bankları, “Denizbank” və “Aktif Bank”dakı hesabları araşdırılıb və bu hesabların hər birinə gündə təxminən 5 milyon avro köçürüldüyü bəlli olub. Vergi idarələrində bu şirkətlərin heç bir borcunun olmaması müfəttişləri təəccübləndirmişdi. Bundan başqa, müfəttişlər bu şirkətlərin bank qeydiyyatlarını dərindən analiz etmək üçün xüsusi komissiya qurub və soruşdurma komissiyası tərəfindən əlavə bir çalışma ilə iş adamları Adəm Gəlgəç və Vidadi Bədəlov tərəfindən qurulan şirkətlərin sayının 11 olduğunu ortaya çıxarıb. 2013-cü ilin fevralında ifadə verən Gəlgəç transferləri İrandan apardığını etiraf edib.

Rza Zərrab açıqlamada əməliyyatlar üçün əmrlərin İran və Azərbaycandan gəldiyini, ancaq bu əmrlərin kim tərəfindən verildiyini deməyib. Daha sonrakı araşdırmalarda isə bu şirkətlərin Zərraba aid olduğu məlum olub.

Картинки по запросу Rza Zərrab

Türkiyə prokurorluğu çirkli pulların yuyulmasında adı keçən hər 3 azərbaycanlının adını beynəlxalq axtarışa versə də, sonradan R.Zərrabın azad olması ilə axtarış da götürülmüşdü.

R.Zərrab davasında adı keçən digər 2 azərbaycanlı- Əhməd Məmmədov və Şamil Məmmədov adlı şəxslərdir. Bunlardan birinicisinin Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Məmməd Məmmədovun (“Sığorta Mamed” kimi məşhurdur-red.) kiçik oğlu Əhməd Məmmədov olduğu iddia olunur. Xatırladaq ki, Ə.Məmmədov “Azər-Türk” Bankın “Mərkəz” filialının müdiridir. Onun R.Zərrabla əlaqələrinin olduğuna dair ölkə mətbuatında məlumatlar yayılmaqdadır. Baxmayaraq ki, onun özü bu barədə təkzib yayaraq, “mən deyiləm”, tipli açıqlama verib. Lakin bu cür açıqlama ictimai və mətbu rəyi qane edəcək səviyyədə deyil. Daha inandırıcı təkziblər gəlməyincə, onun ünvanına iddialar davam edəcək.

новый коллаж.jpg (74 KB)

Zərrab davasında adları keçən azərbaycanlıların günahı isbatlanarsa, onların ABŞ tərəfindən Azərbaycandan istənilməsi mümkündürmü? Bu şəxsləri hansı cəzalar gözləyə bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda İran pullarının yuyulması iddiaları özünü doğruldarsa, hansı problemlər yarana bilər?

Hüquqşünas, bank sahəsi üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir ki, ABŞ hökuməti Azərbaycandan öz vətəndaşlarının onlara təhvil verilməsini istəyə bilməz: “Azərbaycanın elə bir hüquqi öhdəliyi ola bilməz ki, öz vətəndaşını başqa bir ölkədə məhkum olunması üçün təhvil versin. Üzv olduğumuz beynəlxalq konvensiyalarda da belə öhdəliklər nəzərdə tutulmur. Yəni heç bir halda ABŞ Azərbaycandan vətəndaşlarını ona təhvil verməyi tələb edə bilməz. Lakin Azərbaycandan kənarda onlar həbs olunaraq Amerikaya ekstradisiya oluna bilərlər. Burada mümkün yol budur ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları ABŞ tərəfinin iddiası əsasında araşdırma başladıb, günahları sübuta yetirildiyi təqdirdə onları həbs edə bilər”.

Картинки по запросу Əkrəm Həsənov

Azərbaycan çirkli pulların yuyulmasına qarşı beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, Ə.Həsənovun dediyinə görə, onlara əməl olunması sahəsində vəziyyət ürəkaçan deyil: “Əvvəla, ona görə ki, çirkli pulların yuyulmasına nəzarət orqanı – Maliyyə Monitorinqi Mərkəzi müstəqil qurum deyil. Bu qurum əvvəl Mərkəzi Bankın nəzdində idi, indi isə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının bir şöbəsinə çevrilib. Halbuki konvensiyaların birinci tələbi bu cür qurumların tam müstəqil fəaliyyətinin təmin olunmasıdır. Digər tərəfdən, konvensiyaların digər tələbi budur ki, bank öz müştərisini tanımalıdır. Lakin Azərbaycanda bu tələbə də əməl olunmur. Sadə bir misal: əmək haqqı və pensiya kartları verilərkən hər bir kart sahibi ilə bank arasında müqavilə bağlanmalı, vətəndaş üçün kart hesabı açılmalıdır. Lakin Azərbaycanda bunu işəgötürənlər, bir də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir. Yəni bank kimə maaş, pensiya köçürdüyünü bilmir. Görün, təkcə bu iki sahədə çirkli pul yuyulması imkanları nə qədərdir”...

Ə. Həsənovun sözlərinə görə, çirkli pulları yuyulmasına qarşı ölkə qanunvericiliyinin müddəaları da mübarizənin effektiv aparılmasına imkan vermir: “Müddəalar elədir ki, hər 2 bank əməliyyatından biri onun əhatəsinə düşür. Bunun nəticəsidir ki, 2008-ci ildə işə başlayan Maliyyə Monitorinqi Mərkəzinin işi çox qısa zamanda iflic oldu – hər gün banklardan yüzlərlə həmin müddəaların təsirinə düşərək şübhəli sayılan əməliyyat barədə məlumat gəlirsə, onların hamısını necə incələyib doğruluğunu yoxlamaq olar? 

Buna görə də biz təklif etdik ki, ölkə qanunvericiliyini beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunlaşdıraq – şübhəlilik meyarlarını beynəlxalq standartlardan götürək. Məndə ciddi şübhələr var ki, meyarları qəsdən belə ediblər ki, iş görülməsin. Dəqiq meyarlar olsaydı, o xidmət işini normal qura biləcəkdi. Siz indiyədək görmüsünüz kimsə çirkli pulları yuyulması ittihamı ilə həbs olunsun? 

Rusiyada son illərdə 200-dən çox bank məhz çirkli pulların yuyulmasına görə bağlandı, yüzlərlə insan həbs olundu. Dünyanın ən sivil ölkələrində belə hər il bu ittihamla neçə-neçə insan həbs olunur. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğu bir şəraitdə bu maddə ilə kiminsə tutulmaması nə deməkdir”...

Hüquqşünas deyir ki, Zərrab davasında adı keçən 3 şəxslə bağlı iddialar sübuta yetirilsə, ABŞ tərəfindən Azərbaycan hökumətinə mütləq müraciət daxil olacaq: “ABŞ kimi dövlətin müraciəti nəzərə alınmaya bilməz. Ən azından ona görə ki, ABŞ-ın sanksiya imkanları çox genişdir. Digər tərəfdən, düşünürəm ki, bu məsələ çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzinə gətirəcək. Bu isə beynəlxalq konvensiyalara əməl olunmamasımı üzə çıxaracaq”.(musavat.com)

pia.az









Bu xəbərə şərh yaz

Şərh əlavə olunmayıb


GÜNDƏM

design-img

Vernisaj

Qarabağ məsələsi ATƏT-də yenidən qaldırılacaq

bitmap-img3

Rakurs

“Avtomatla gəlib, bahalı atlarımı apardı” - Polis rəisinə ittihamlar, Video

bitmap-img3

Seçmələr

“Elmira Axundova deputat blankında Eldar Mahmudova yazmışdı ki…”

bitmap-img3


Arxiv
Poliqon Informasiya Agentliyi

Powered by BizimHost - Designed by Camil.I




Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru