Xəbər xətti

12 DEKABR

0:44 “Ərəb dünyasının ölüm bəyamnaməsi“ – Ərəb KİV-i yazır

0:33 Azərbaycan neftinin qiyməti qalxdı –1,32 dollar/barel

0:22 Paris anlaşması Rusiya iqtisadiyyatında ciddi itkilərə gətirib çıxaracaq

0:01 Bu gün bürcünüz nələr vəd edir?

0:00 Heydər Əliyevin vəfatından 14 il keçir

11 DEKABR

23:50 Binali Yıldırım “Tramp Ərdoğanı axtarmağa cəsarət edə bilməz“

23:40 “Bu gün Qüdsü öz torpağı hesab edənlər…” – Ərdoğandan sərt mesaj

23:33 "Türkiyə prezidenti ilə danışıqlarımız konstruktiv keçdi"

23:12 Bakıda zirzəmidən yanmış kişi meyiti tapılıb

22:40 Dünyada silah satışı son beş ildə ilk dəfə artıb –Bazarda ABŞ liderlik edir

22:33 Mixail Saakaşvili azadlığa buraxılıb

22:20 Polşa Qüdsü paytaxt kimi tanımayacaq

22:12 Andrey Koşkin :Rusiya silah sənayesi qlobal ardıcıllığı müəyyən edib

22:05 “British Airways“ şirkətinin təyyarəsi Bakıda məcburi eniş etdi

21:44 Əsəd Putinlə görüşdə belə pərt edildi – Video

21:38 Şəkidə yol qəzasında ağır xəsarət almış hərbçi xəstəxanada ölüb

21:33 Röya Ayxanın keçmiş biznes ortağı həbs olundu

21:25 2016-cı ildə 4 milyondan artıq azərbaycanlı xarici ölkələrə səfər edib

21:20 Rəşad Sadıqov U-21-ə baş məşqçi təyin edildi

21:05 Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyədə səfərdədir

20:50 Suriya və İraqda məğlub olan İŞİD hara üz tutur?

20:35 “WhatsApp” yeniliklərlə sevindirir

20:30 Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məktubları ilk dəfə nəşr olunub

20:23 İranda 6 bal gücündə zəlzələ olub

20:17 Avropa İttifaqı rəsmi olaraq müdafiə əməkdaşlığını başladıb

20:12 Peskov Ərdoğan-Putin görüşünün detallarını açıqladı

19:55 “Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə laqeyd olmuşuq”

19:45 İran XİN: “Bəzi ərəb dövlətləri islam dünyasına xəyanət edib”

19:40 Dünyada ən az borcu olan ölkənin adı açıqlanıb

19:22 İsrailə etiraz olaraq Aya-Sofyada namaz qıldılar

19:17 “Avtobus terminallındakı partlayış uğursuz terror cəhdidir“

19:05 “ABŞ-ın bu qərarı bölgədə kövrək olan durumu daha da pisləşdirəcək”

18:50 İnsanı görünməz edən örtük ixtira olunub

18:44 Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin püşkü atılıb

18:39 Narkotik də tapıldı, oğurlanan qızıllar da

18:35 Pirallahıda su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulmasına 5,83 milyon manat ayrılıb

18:27 Brüsseldə bir çox aviareys ləğv olundu: yollarda 900 kilometrlik tıxac yarandı

18:23 Türkiyədə dəhşətli qətl— Məşhur rejissorun başını əzərək öldürdülər

18:18 Evlənmək istəyənlərin 422-də sifilis, 103-də QİÇS tapıldı

18:12 Pərvin Tunaydan 200 min təzminat istədi

18:05 “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” DSMF-yə borcunun olmasını inkar edir

17:56 İraqda tanınmış silahlı hərəkatlardan biri silahları dövlətə təhvil verir

17:51 Kriminal avtoriteti öldürən şəxsə hökm oxundu

17:46 Virtual valyutalar maliyyə böhranını sürətləndirəcək

17:42 Rəsulzadənin 50-yə yaxın məktubu kitab oldu

17:37 Taksilər sifariş gözləyərkən xüsusi duracaqlardan istifadə edə biləcək

17:33 Bu il Azərbaycana 2,5 milyona yaxın xarici vətəndaş gəlib

17:29 Builki pambıq yığımının həcmi 200 min tona çatıb

17:24 Bərdədə kişi meyiti tapılıb

17:18 İlqar Məmmədovdan şərt: “Məni azad edin, vəsatət verim”

17:13 Maliyyə naziri Samir Şərifov çıxılmaz durumda

17:08 Əsəd Putinə təşəkkür etdi

17:04 Hulusi Kılıç: “Azərbaycanın üçrəngli bayrağı hər zaman ürəyimin üstündədir”

17:01 Fələstinin müstəqilliyini hansı ölkələr tanıyır?

16:56 Qurban Qurbanovun debüt oyunundakı rəqibi müəyyənləşdi

16:52 Bu tarixdə Dillər Universitetini tələbə idarə edəcək

16:47 “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” və “Azəriqaz” məhkəməyə verildi

16:44 Evlənmək istəyən 11 nəfərdə QİÇS tapıldı

16:38 Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin püşkü atıldı

16:30 Netanyahu Qüdslə bağlı avropalılara səslənib

16:26 Qaradağda gənc rəssamla görüş olub

16:19 Yaxın Şərqdə Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığı strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qədər inkişaf edə bilər?

16:17 Musiqili Teatrda “Qoğalın Yeni İl macərası”

16:12 Brüsseldə uçuşlar təxirə salındı

16:08 Ərdoğan: “Qüdsdə hər daşın ayrı hekayəsi var”

16:04 Dünyanın ən iri üzən böyük günəş stansiyası istifadəyə veriləcək

16:00 Yeddi qurumun DSMF-yə borcu artıb

15:56 Bakıdakı parkomatlardan pulları bələdiyyələr toplayacaq

15:53 Azərbaycanlı rəssam vəfat etdi

15:48 Kompüter oyunları beyinə xeyirdir

15:45 Rəşad Sadıqov baş məşqçi təyin edildi

15:41 Bir mənzili bir neçə şəxsə satmaq mümkün olmayacaq

15:36 Leyla Əliyeva Tbilisidə keçirilən “Canlı həyat” sərgisinin açılışında

15:31 Kılıçdaroğlu daxili işlər nazirini məhkəməyə verdi

15:27 Bakıya 350 yeni avtobus gətiriləcək

15:23 Fədayə Laçınla bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək

15:19 Rusiya hərbi qüvvələrini Suriyadan çıxarır

15:15 Ramil Usubovdan yeni təyinat

15:11 Türkiyənin məşhur mükafatı Röyanın oldu

15:08 “Moldovada Xocalı soyqırımı qurbanlarına abidə qoyulacaq”

15:06 Saakaşvili: “Hərbi əsirəm”

15:02 Nazir: “Tarixi əşyalara yeni baxış formalaşmalıdır”

14:58 Qızcığaz

14:55 Məşhur türk rejissor aktyor tərəfindən öldürüldü

14:51 OPEC+ anlaşması iyunda dayandırıla bilər

14:47 “Əl-Cəzirə” qəzeti ümummilli lider Heydər Əliyevdən yazıb

14:42 Yaddaşsızlığın səbəbi nədir?

14:36 Sabahın hava proqnozu

14:31 Əkrəm Həsənov: “Palata banklara xəbərdarlıq etməlidir”

14:27 Sabah Bakıda bu yollar bağlı olacaq

14:22 Rusiya və onun dostları ABŞ dollarını necə məhv etmək istəyirlər?

14:17 Vladimir Putin Suriyaya səfər edib

14:13 İŞİD üzvü olan 6 min nəfər Afrikaya qayıda bilər

14:10 Qiyməti təsdiqlənmiş dərmanların siyahısı yayılıb

14:06 Tehrandan Ər-Riyada barış şərti

13:59 NATO: “Rusiya Bakı və İrəvana bilərəkdən ziddiyyətli siyasi mesajlar göndərir”

13:55 Yalçın Topçu: “Türkiyə bu məsələdə Azərbaycanın yanındadır”

13:51 ABŞ-ın “Böyük Mərkəzi Asiya” layihəsi - Təhlil

13:45 Nazirin ixtisaslı kadr bəhanəsi: İş var, işçi yox

13:26 Erməni deputat Qarabağda qəzaya düşdü

13:22 Xoşqədəm ölən qardaşı qızından yazdı

13:19 Misirdə 3500 illik mumiya aşkar edilib

13:15 Saakaşvili məhkəməyə gətirilib

13:12 Məşhur futbolçular oyundan sonra dalaşdılar

13:07 Əli Həsənovun nəvəsi barədə qərar verilir

13:03 ABŞ terrorçu PKK-nın Suriyadakı qoluna yarım milyard dollar ayırıb

12:59 Ağır atletika üzrə yığmanın baş məşqçisi istefa verdi

12:56 Ölkədə fiziki qüsurlu doğulan körpələrin sayı açıqlanıb

12:51 Prezident İlham Əliyev: “Rusiya ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq genişləndirilməlidir”

12:47 Jirinovskidən Trampın Qüds qərarına reaksiya

12:44 Bu marşrut xəttinin hərəkətində dəyişiklik edilib

12:42 Qüds məsələsinə görə Azərbaycan-İsrail münasibətlərində gərginlik gözlənilirmi?

12:39 Nəsimidə “Ümummilli Lider Heydər Əliyev və qadın siyasəti” mövzusunda tədbir keçirilib

12:36 İran növbəti tələbə hərəkatına hamilədir

12:32 Kazuo İşuquro diplom və medal aldı

12:27 Hacı Məmmədovun bacısı: “Nəyinizə lazımdır Hacının qəbri?”

12:24 Elnur Əliyev “Qoruq siyasəti” ilə özünü kimdən qoruyur?

12:18 Bizim qızlar da 16 yaşında hamilə qalsaydı

12:15 Ramil Səfərov polkovnik-leytenant oldu

12:11 Bu il 13 bank filialı bağlanıb



GÜNDƏM

...

Zərrabla iş birliyi şayiəsi “Sığorta Mamed”in bankir oğlunu bitirə bilər

Tarix 06.12.17, 19:51

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Hüquqşünas: “ABŞ mütləq onlarla bağlı Azərbaycana müraciət edəcək”


Nyu-Yorkda məhkəmə önünə çıxarılan Güney Azərbaycan əsilli iş adamı Rza Zərrabın dava dosyesində 3 nəfər azərbaycanlının adının keçməsi barədə məlumat vermişdik. 

Xatırladaq ki, R.Zərrab əvvəlcə müttəhim kimi prosesə cəlb olunsa da, sonradan şahid qismində iştirak etməyə başlayıb. Onun şahid ifadələri əsasında tərtib olunan 300-dən yuxarı dosye üzrə prosesdə adı keçən şəxslərin siyahısı 11 səhifəni əhatə edir. İttiham tərəfinin məhkəməyə təqdim etdiyi siyahıda həm şahid, həm zərərçəkmiş, həm də ittiham olunan şəxslərin adları əksini tapıb.

R.Zərrab işində adı keçən azərbaycanlılardan biri – Vidadi Bədəlovun adı 2013-cü ilin dekabrında Zərrabın Türkiyədə həbsindən sonra onunla ortaqlıqda keçmişdi. Həmin zaman R.Zərrab Türkiyədə 2 nazir oğlu da daxil olmaqla, 72 nəfərlik bir qrupun üzvü kimi saxlanmışdı. Onu 2009-2012-ci illərdə gizli yollarla İrandan Türkiyəyə 87 milyard avronun transferinin təşkilində ittiham edirdilər. Həbslə bağlı yayılan məlumatlardan aydın olurdu ki, A. Nizami, H. Surxay və B. Vidadi adlı azərbaycanlıların da daxil olduğu 4 nəfərlik qrup gizli şəkildə Rusiyaya on milyonlarla avro və dollar daşıyıblar. Daha sonra Türkiyədə kağız üzərində qurulan 3 xəyali şirkəti araşdıran maliyyə müfəttişləri İrandan çox böyük miqdarda pul transferinin gerçəkləşdirildiyini ortaya çıxarıblar. Həmin şirkətlərin sahibləri Adəm Gelgeç adlı Türkiyə vətəndaşı və Vidadi Bədəlov olub. Onların ortaqlı qurduqları “Cihan Kiymetli Madenler”, “Deniz Kiymetli Madenler” və “Kapital Kiymetli Madenler” adlı bu şirkətlərə 2009-2012-ci illər ərzində İran Millət Bankı vasitəsilə 87 milyard avro köçürüldüyü, şirkətləri R. Zərrabın qurdurduğu və idarə etdiyi ortaya çıxmışdı. Şirkətlərin “Garanti”, “Küveyt Türk” bankları, “Denizbank” və “Aktif Bank”dakı hesabları araşdırılıb və bu hesabların hər birinə gündə təxminən 5 milyon avro köçürüldüyü bəlli olub. Vergi idarələrində bu şirkətlərin heç bir borcunun olmaması müfəttişləri təəccübləndirmişdi. Bundan başqa, müfəttişlər bu şirkətlərin bank qeydiyyatlarını dərindən analiz etmək üçün xüsusi komissiya qurub və soruşdurma komissiyası tərəfindən əlavə bir çalışma ilə iş adamları Adəm Gəlgəç və Vidadi Bədəlov tərəfindən qurulan şirkətlərin sayının 11 olduğunu ortaya çıxarıb. 2013-cü ilin fevralında ifadə verən Gəlgəç transferləri İrandan apardığını etiraf edib.

Rza Zərrab açıqlamada əməliyyatlar üçün əmrlərin İran və Azərbaycandan gəldiyini, ancaq bu əmrlərin kim tərəfindən verildiyini deməyib. Daha sonrakı araşdırmalarda isə bu şirkətlərin Zərraba aid olduğu məlum olub.

Картинки по запросу Rza Zərrab

Türkiyə prokurorluğu çirkli pulların yuyulmasında adı keçən hər 3 azərbaycanlının adını beynəlxalq axtarışa versə də, sonradan R.Zərrabın azad olması ilə axtarış da götürülmüşdü.

R.Zərrab davasında adı keçən digər 2 azərbaycanlı- Əhməd Məmmədov və Şamil Məmmədov adlı şəxslərdir. Bunlardan birinicisinin Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Məmməd Məmmədovun (“Sığorta Mamed” kimi məşhurdur-red.) kiçik oğlu Əhməd Məmmədov olduğu iddia olunur. Xatırladaq ki, Ə.Məmmədov “Azər-Türk” Bankın “Mərkəz” filialının müdiridir. Onun R.Zərrabla əlaqələrinin olduğuna dair ölkə mətbuatında məlumatlar yayılmaqdadır. Baxmayaraq ki, onun özü bu barədə təkzib yayaraq, “mən deyiləm”, tipli açıqlama verib. Lakin bu cür açıqlama ictimai və mətbu rəyi qane edəcək səviyyədə deyil. Daha inandırıcı təkziblər gəlməyincə, onun ünvanına iddialar davam edəcək.

новый коллаж.jpg (74 KB)

Zərrab davasında adları keçən azərbaycanlıların günahı isbatlanarsa, onların ABŞ tərəfindən Azərbaycandan istənilməsi mümkündürmü? Bu şəxsləri hansı cəzalar gözləyə bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda İran pullarının yuyulması iddiaları özünü doğruldarsa, hansı problemlər yarana bilər?

Hüquqşünas, bank sahəsi üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir ki, ABŞ hökuməti Azərbaycandan öz vətəndaşlarının onlara təhvil verilməsini istəyə bilməz: “Azərbaycanın elə bir hüquqi öhdəliyi ola bilməz ki, öz vətəndaşını başqa bir ölkədə məhkum olunması üçün təhvil versin. Üzv olduğumuz beynəlxalq konvensiyalarda da belə öhdəliklər nəzərdə tutulmur. Yəni heç bir halda ABŞ Azərbaycandan vətəndaşlarını ona təhvil verməyi tələb edə bilməz. Lakin Azərbaycandan kənarda onlar həbs olunaraq Amerikaya ekstradisiya oluna bilərlər. Burada mümkün yol budur ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları ABŞ tərəfinin iddiası əsasında araşdırma başladıb, günahları sübuta yetirildiyi təqdirdə onları həbs edə bilər”.

Картинки по запросу Əkrəm Həsənov

Azərbaycan çirkli pulların yuyulmasına qarşı beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, Ə.Həsənovun dediyinə görə, onlara əməl olunması sahəsində vəziyyət ürəkaçan deyil: “Əvvəla, ona görə ki, çirkli pulların yuyulmasına nəzarət orqanı – Maliyyə Monitorinqi Mərkəzi müstəqil qurum deyil. Bu qurum əvvəl Mərkəzi Bankın nəzdində idi, indi isə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının bir şöbəsinə çevrilib. Halbuki konvensiyaların birinci tələbi bu cür qurumların tam müstəqil fəaliyyətinin təmin olunmasıdır. Digər tərəfdən, konvensiyaların digər tələbi budur ki, bank öz müştərisini tanımalıdır. Lakin Azərbaycanda bu tələbə də əməl olunmur. Sadə bir misal: əmək haqqı və pensiya kartları verilərkən hər bir kart sahibi ilə bank arasında müqavilə bağlanmalı, vətəndaş üçün kart hesabı açılmalıdır. Lakin Azərbaycanda bunu işəgötürənlər, bir də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir. Yəni bank kimə maaş, pensiya köçürdüyünü bilmir. Görün, təkcə bu iki sahədə çirkli pul yuyulması imkanları nə qədərdir”...

Ə. Həsənovun sözlərinə görə, çirkli pulları yuyulmasına qarşı ölkə qanunvericiliyinin müddəaları da mübarizənin effektiv aparılmasına imkan vermir: “Müddəalar elədir ki, hər 2 bank əməliyyatından biri onun əhatəsinə düşür. Bunun nəticəsidir ki, 2008-ci ildə işə başlayan Maliyyə Monitorinqi Mərkəzinin işi çox qısa zamanda iflic oldu – hər gün banklardan yüzlərlə həmin müddəaların təsirinə düşərək şübhəli sayılan əməliyyat barədə məlumat gəlirsə, onların hamısını necə incələyib doğruluğunu yoxlamaq olar? 

Buna görə də biz təklif etdik ki, ölkə qanunvericiliyini beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunlaşdıraq – şübhəlilik meyarlarını beynəlxalq standartlardan götürək. Məndə ciddi şübhələr var ki, meyarları qəsdən belə ediblər ki, iş görülməsin. Dəqiq meyarlar olsaydı, o xidmət işini normal qura biləcəkdi. Siz indiyədək görmüsünüz kimsə çirkli pulları yuyulması ittihamı ilə həbs olunsun? 

Rusiyada son illərdə 200-dən çox bank məhz çirkli pulların yuyulmasına görə bağlandı, yüzlərlə insan həbs olundu. Dünyanın ən sivil ölkələrində belə hər il bu ittihamla neçə-neçə insan həbs olunur. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğu bir şəraitdə bu maddə ilə kiminsə tutulmaması nə deməkdir”...

Hüquqşünas deyir ki, Zərrab davasında adı keçən 3 şəxslə bağlı iddialar sübuta yetirilsə, ABŞ tərəfindən Azərbaycan hökumətinə mütləq müraciət daxil olacaq: “ABŞ kimi dövlətin müraciəti nəzərə alınmaya bilməz. Ən azından ona görə ki, ABŞ-ın sanksiya imkanları çox genişdir. Digər tərəfdən, düşünürəm ki, bu məsələ çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzinə gətirəcək. Bu isə beynəlxalq konvensiyalara əməl olunmamasımı üzə çıxaracaq”.(musavat.com)

pia.az











Bu xəbərə şərh yaz

Şərh əlavə olunmayıb


GÜNDƏM

design-img

Vernisaj

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” DSMF-yə borcunun olmasını inkar edir

bitmap-img3

Rakurs

Leriki kimlər və necə idarə edir? - Şok siyahı

bitmap-img3

Seçmələr

Mikayıl Cabbarov təhsil naziri vəzifəsindən azad edilərək vergilər naziri təyin olunub

bitmap-img3


Arxiv
Poliqon Informasiya Agentliyi

Powered by BizimHost - Designed by Camil.I




Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru