Xəbər xətti

23 YANVAR

0:47 Gürcüstan Qış Olimpiadasını keçirmək istəyir

0:34 Kliniki ölümün sirri açılır: Yeni təcrübə…

0:21 Eyzenşteynin evliliyinin sirri: O, nəyi gizlədirdi?

0:11 Coli Breddən ayrılma səbəbini açıqladı - ilk dəfə

0:02 Bu gün bürcünüz nələr vəd edir?

22 YANVAR

23:59 Kolumbiyada iki ağır yol qəzası baş verib: 18 ölü, 14 yaralı

23:54 Yaxın keçmişini bilməyən gənclər - kimi qınayaq...

23:48 Sumqayıt sakini özünü 16-cı mərtəbədən atmaq istədi

23:43 “Ola bilər ki, heç gəlməyim, deyib sağollaşdı” – “Aprel şəhidi”nin xanımı

23:37 İlham Əliyev “Chevron” şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüşüb

23:30 Azərbaycanda hostel biznesinə maraq artıb

23:24 Bəkir Bozdağ: “Bu kimi xəbərlər qara təbliğatdır”

23:16 Azərbaycan Avropa Şurasını qınadı - Ermənistana görə

23:09 ABŞ Türkiyənin Suriyada təhlükəsizlik zonası yaradacağına ümid edir

23:01 Trampın Davosa səfəri sual altındadır

22:54 Cahangir Hacıyevin vəkilləri cəzalandırıldı

22:46 Damla tənqid olunan fotosu haqqında: “Reklam hanı?”

22:39 Almaniya Səudiyyə Ərəbistanına silah ixracını dayandırdı

22:31 Bakıda toy yasa döndü

22:23 “Hər 2 gündə dünyada bir yeni milyarder yaranır” - “Oxfam”

22:15 Gürcüstanda azərbaycanlı məktəbli nadir xəstəlikdən ölüb

22:07 ABŞ-ın “terror torbası”: Türkiyə “Zeytun budağı” ilə onu yırtmağa çalışır

21:59 Prezident Vahid Ələkbərovla görüşüb - Foto

21:53 Yaponiya güclü qar fırtınasına təslim oldu - 250 reys təxirə salındı

21:47 Bakının bu hissəsində dayanacaqların yerlərinin dəyişdirilməsi təklif olunur

21:40 Koreyada hərbçilərin sayı və xidmət müddəti azaldılacaq

21:33 Fəxrəddin Mehdiyevin vəkillik fəaliyyəti dayandırılıb

21:26 Türkiyə ordusu Afrində strateji yüksəkliyi ələ keçirib

21:19 İlham Əliyev Davosda mühüm görüşlər keçirdi - Yenilənib

21:12 Yaqland Azərbaycanda aparılan islahatları yüksək qiymətləndirib

21:10 Əsgəran-Ağdam istiqamətindəki hərbi hissədə işgəncələr və...

21:02 Futbol üzrə dünya çempionatının kuboku Azərbaycana gətiriləcək

20:55 İlhamə Quliyevanın şərəfinə şərab hazırlanıb - Foto

20:48 “Neftçi” böyük hesabla məğlub oldu

20:40 Beşiyində külə dönən körpə: Biləcəridə baş verən yanğın hamını ağlatdı

20:32 Vəkilliyə namizədlər üçün imtahana “buraxılış vərəqələri”nin çapına başlanıldı

20:24 Rusiyada uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi qadağan oluna bilər

20:16 İngiltərə XİN başçısı: “Türkiyə haqlıdır”

20:09 Çayxanada dəhşət: tanışını qaynar su ilə yandırdı

20:00 Putinin seçkidə səlahiyyətli nümayəndələri arasında azərbaycanlı da var

19:53 Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi çöküb

19:46 2017-ci ildə 2878 şəxs həbs olunub

19:39 “Türkiyənin terrorla mübarizə hüququnu tanıyırıq” - ABŞ dövlət katibi

19:31 AŞ baş katibi Azərbaycanda haqqında müsbət rəy verdi

19:23 Azərbaycandan çıxışına blok qoyulan şəxslərin sayı açıqlandı

19:15 Çavuşoğlu Tillersonla görüşəcək - Afrinlə bağlı kritik görüşmə

19:07 Əməliyyat Qərargahı alpinistlərin axtarışı ilə bağlı yeni məlumat yaydı

18:59 Yığmamızın baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırıldı

18:52 Elzanın bacısı: “Vaxt gələcək onu dahi şair kimi qəbul edəcəklər”

18:46 Vergilər Nazirliyi Mübariz Mənsimovun işini araşdırır

18:44 “Rusiya kürdlərə Afrini Əsədin nəzarətinə verməyi təklif edib” - PYD nümayəndəsi

18:36 Gəncədə 80 yaşlı kişi intihar edib

18:29 Ötən il 30 min adam saxlanılıb - 3 mini dilənçidir

18:20 Hərbi Məcəllənin MM-də müzakirəsi gözlənilir

18:12 Kərə yağının gömrük rüsumu azaldıldı… - Qiymətlər yenə düşmədi

18:05 Azərbaycana qanunsuz miqrasiya təşkil edən 15 nəfər saxlanılıb

17:38 Türkiyə və ASO vuruldu: 3 ölü, 15 yaralı

17:22 Bakıda itkin düşən qız tapılıb

17:10 Ərdoğan: “Afrindəki kürdlər bizə təşəkkür edəcəklər”

16:51 Tanınmış alim vəfat etdi

16:42 Rusiya Myanmaya 6 Su-30 qırıcısı verəcək

16:22 Səməd Seyidov AŞPA-nın vitse-prezidenti seçilib

16:11 Qaxda canavarlar fermaya hücum edib, 37 qoyunu parçalayıb

15:57 Ərdoğan: “Afrindən geri çəkilməyəcəyik”

15:51 Bakıda İran vətəndaşının meyiti tapılıb

15:45 Ötən il 38,7 milyon ton neft hasil olunub – SOCAR

15:09 Azərbaycanın lüğət davası: Dilçilik İnstitutu quyuya bir daş atıb...

15:01 AŞPA-nın yeni prezidenti seçildi

14:47 Roma Papasına 350 kiloqramlıq heykəl bağışladılar

14:37 Nardaranda 15 hektarlıq torpağa kim göz dikib?

14:26 “ZEYTUN BUDAĞI” əməliyyatının daha bir sirri :Rusiya-Türkiyə qaz sazişi

14:18 Komadan ayılan deputat 9 saat əməliyyatda qalıb

14:05 Bakıda daha bir sərnişin avtobusu qəzaya uğradı

13:52 Əlbir olub bir dələduz bir notarius ilə... - Abşeronda tikinti şirkətinin başına bu müsibəti gətirdilər

13:28 AŞPA prezidenti vəzifəsinə seçki keçirilməyəcək

13:22 Saratovda ov iti sahibini güllələyərək öldürüb

13:06 Zərdüşt Əlizadədən Fəzail Ağamalıya ironik cavab

13:04 BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı Afrin müzakirələrində Rusiya Türkiyəni müdafiə edəcək?

13:00 “19 dəfə terrorra cəhd”: Bəhreynli nazir İranı ittiham etdi

12:50 İki nazir müavini ixtisara düşüb

12:38 “ABŞ-ın Suriyadakı birtərəfli fəaliyyəti Türkiyənin səbrini daşdırdı”

12:11 Bu şəxslərə dərman satmaq qadağan edilir

12:08 Uilyams: “FED bu il uçot dərəcəsini 4 dəfə artıra bilər”

11:48 Mətin Eynullayev vergilər nazirinin müavini təyin edilib

11:33 “Bakcell” şirkəti “AppLab” proqramı üçün layihələrin seçiminə başlayıb

11:21 Deputat Ağalar Vəliyevin biznes imperiyası

11:20 Şəhriyar Məmmədyarov dünya ikincisi oldu

11:11 DTX son illərin ən iri mütəşəkkil qaçaqmalçılığını ifşa etdi - 80 milyon dollar, 5 milyard Rusiya rublu

11:07 Körpələr evinə kimi gedib çıxan mənşəyi naməlum ətlər

10:59 Gəncədə gecə klubunda kütləvi dava olub, 3 nəfər bıçaqlanıb

10:44 BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Türkiyəyə görə toplanır

10:33 Dərslər nə vaxt başlayır? - RƏSMİ

10:32 Homoseksuallıq xəstəlik deyil, əxlaqsızlıqdır

10:26 Cim Mattis: “Türkiyə ABŞ-ı Suriyada hücumlardan əvvəl xəbərdar edib”

10:15 Aydın Əliyev Biləsuvarda vətəndaşları qəbul edəcək

10:03 Ələt Azad İqtisadi Zonasının maliyyə mənbələri müəyyənləşib

9:59 Sarkisyan Parisdə danışıqlara başlayır

9:54 Manatın məzənnəsi

9:50 ABŞ-dan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xəyanət- sensasion faktlar

9:46 Ərdoğan “Zeytun budağ”ndan danışdı

9:42 Neft bahalaşdı

9:39 Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb

9:35 Qarabağda ədalətli sülhün tək qarantı - hərbi güc diplomatiyası

9:29 Bu gün Davos İqtisadi forumu başlayır

9:25 Fəzail Ağamalı: “Xudu Məmmədovu Zərdüşt Əlizadə öldürdü”

9:21 Ticarət mərkəzinin önündə bomba partladı

9:17 Ümid sədri: “İstədiyim budur, versinlər, siyasətdən gedək”

9:14 Ölkədə “çürük bank”ların sayı artır

9:10 Qarabağ üçün təhlükəli ssenari - ABŞ Rusiya yolu gedir

9:07 Fazil Məmmədovun Eldar Mahmudov “taktikası”

9:03 Bu gün AŞPA-nın qış sessiyası başlayır

9:00 Bu gün bürcünüz nələr vəd edir?

21 YANVAR

21:35 Tillerson türkiyəli və rusiyalı həmkarı ilə Afrin əməliyyatını müzakirə edib

20:34 Saatlıda polis əməkdaşı bıçaqlanıb

20:23 Nazir: “Araz Ağalarova kömək edərdim, amma qanun buna imkan vermir...”

20:00 Saatlıda ağır qəza olub, ölən və yaralananlar var

19:29 Plastik qabların ziyanı

19:09 Çexiya baş nazirinin deputat toxunulmazlığı ləğv edilib

19:00 Suriyanın Afrin bölgəsindən Türkiyəyə 3 raket atılıb, 1 nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıb

18:39 Türkiyədə qar uçqunu iki hərbçinin ölümünə səbəb olub



İQTİSADİYYAT

...

Cənnət sənədləri: Sızmanın mərkəzində dayanan Appleby-lar kimdir?

Tarix 11.11.17, 16:59

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Milyonlarla sənədləri "Cənnət sənədləri" sızması ilə ortaya çıxan Appleby hüquq şirkəti bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir


Ofşor müəssisə qurmaq istəyən hər bir kəs, nəzərdə tutduğu ərazinin qanun və qaydalarına riayət etməlidir. Və bunun üçün də onlara hüquqşünaslar lazım olur.

Appleby böyük beynəlxalq "hüquqi ofşor xidmət təklif edən" azsaylı şirkətlərdən biridir.

İstər maliyyə qurumu olsun, istər qlobal korporasiya, istərsə də zəngin şəxslər, Appleby-ın biznesi müştərilərə şirkət və qəyyumluqlarını xarici yurisdiksiyalarda aşağı və ya sıfır vergi dərəcələri ilə və maliyyə baxımından məxfi şəkildə təsis edib, qeydiyyatdan keçirməyə kömək edir.

Bir növ elə işdir ki, qaranlıq keçmiş, mübahisəli nüfuz və qeyri-şəffaf reputasiyaya malik fərdlərlə üz-üzə gələ bilirsən.

Bu sahə üzrə bütün hüquqi şirkətlər kimi Appleby da belə müştərilərini və ya potensial müştərilərini siyasi təhlükə daşıyan şəxslər (PEP-lər) adlandırırlar.

PEP siyasi, diplomatik, hərbi, məhkəmə və ya oxşar dünyaların tanınmış simalarından ola bilər. Məşhurluq vəzifəsi və nüfuzu onların adının rüşvət və korrupsiyaya qarışması şansını artırır.

PEP-in yaxın ailə üzvü də PEP-ə çevrilir.

Riskli biznes

Hüquq bələdçiləri hüquq məsləhətxanalarının "sehrli ofşor halqasında" Appleby-ın da adını çəkirlər.

The Lawyer jurnalı tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsasən, Appleby-ın korporativ müştərilərinə Barclays Qrup, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Bankı, JPMorgan Chase, KPMG, Lloyd Bank Qrupu, PwC, Ali Şotlandiya Bank Qrupu, Santander Böyük Britaniya və Standard Chartered daxildir.

Appleby-ın internet səhifəsində əldə etdiyi mükafatlar göstərilir. Buraya "Band 1" mükafatı da daxildir ki, bu da onun ən yaxşı ofşor hüquq şirkətlərindən biri kimi qiymətləndirildiyini göstərir.

2015-ci ildə Legal 500 BK tərəfindən Appleby ilin ofşor şirkəti seçilib.

Bu nüfuzu əldə etmək heç də asan iş deyil. İlk Appleby məsləhətxanası ilk dəfə Bermudada mayor Reginald Appleby tərəfindən 1890-cı illərdə təsis edilib. Təxminən 120 il sonra, sahəsi üzrə şirkət, dünyanın ən böyük və yaxşı hüquqi qruplarından birinə çevrilib.

Appleby-ın təxminən 470 işçisi, 60 ortağı və dünya üzrə 10 ofisi var. Onun filialları Bermuda, Man adası, Jersey, Guernsey, Britaniya Virgin adaları, Kayman adaları, Mavritaniya və Seyşellərdə yerləşir. Honkonq və Şanxayda da təmsilçiləri var.

Şirkətin nüfuzu həm də onun dəqiqliyində yatır. Paradise Sənədlərində Appleby-ın PEP-lərlə işləyən rəsmilərinin əməl etməli olduqları uyğunluq proseduru da yer alır.

Lakin görünür ki, hüquq şirkətinin biznesini ortaya çıxaran bu böyük sızmada əvvəl belə, Appleby-ın standartları ilə bağlı narahatçılığı olub. 2012-ci ildə Bermudada işçilərinə təqdimatında şirkət, riskli biznesə boyun olduğunu etiraf edir. Söhbət qaçaq pulların yuyulması siyasəti də daxil olmaqla tənzimləmə öhdəliklərindəki uyğunsuzluq ətrafındakı narahatçılıqdan gedir. Bunu Paradise Sənədlərində də görmək olar.
Adanın maliyyə tənzimləyicisi Bermuda Pul Orqanından gələn məktub da bunu göstərir. Belə ki, 2015-ci ildə Appleby-ın qaçaq pulların yuyulması və anti-terrorçu yoxlamaları və qəyyumluq qaydaları uyğunluğu ilə bağlı suallar baş qaldırıbmış.

2014-cü ilin avqustunda isə Appleby Britaniya Virgin Adaları Maliyyə Xidmətləri Şurasından qaydaların pozulması və müştəri yoxlanışları barədə xəbərdarlıq alır.

Bir ay sonra, Appleby-ın Britaniya Virgin adaları filialından "yüksək riskli müştərilər" siyahısı təqdim olunur. Buraya Çin, Rusiya və Yunanıstan da daxil olmaqla siyasi və ictimai rola malik insanların adı daxil idi.

London filialının bağlanması

Başqa bir sənəddə Appleby-ın qeyri-qanuni və ya korrupsiyada adı hallanan potensial müştərilərlə biznesdən imtina etdiyi üzə çıxıb.
2013-cü ildə Appleby da daxil olmaqla bir sənaye qrupu o dövrdə baş nazir olan David Cameron-un ofşor "qabıq" şirkətlərin sahiblərinin adlarının ictimai reyestrə salınması ilə bağlı təzyiqinə qarşı çıxır.

Appleby deyir ki, "onlar, çoxsaylı beynəlxalq müştərilərinə daha effektiv xidmətlər təklif etmək üçün yeni məhsullar üzərində işləyirlər".
Son illər korporativdə böyük dəyişiklərlə müşayiət olunub. 2016-cı ildə mühasibat və fond menecmenti xidmətləri də daxil olmaqla qəyyumluq menecmentinin adı Estera-ya dəyişilir.

Buraya bir sıra birləşmə və satınalma da daxil olub və Paradise Sənədlərində başqa məsləhətxanalar tərəfindən təqdim olunan anlaşmalar da göstərilir.

2015-ci ildə şirkət, London filialını bağlayır. Şirkət The Lawyer jurnalına müsahibəsində bildirir ki, paytaxtdakı işçilər Guernsey, Jersey və Man adasına səyahət edərək işlərini həll edə bilərlər. Şirkət son illərdə Bəhreyndəki ofisini də bağlayıb.

Sızmaya görə, Appleby-ın müştəriləri arasında ABŞ vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Sənədlərdə müştərilər üçün 31.180 ABŞ ünvanı qeyd olunub. BK-dan 14.434 və Bermudadan 12.017 ünvan göstərilib.

Sıralamanı Kayman adaları, Honkonq, Çin, Kanada, Man adası, İsveçrə və Britaniya Virgin adaları davam etdirir.

Paradise Sənədləri sızması ilə bağlı bəyanatında Appleby bildirib ki, "iddialar hərtərəfli və dəqiq şəkildə araşdırılıb və biz tam əminliklə deyə bilərik ki, nə bizə, nə də müştərilərimizə qarşı qeyri-qanuni heç bir dəlil aşkarlanmayıb".

Şirkət, yüksək səviyyədə nəzarət edilən yuridiksiya ilə işlədiyini bildirir və əlavə edir ki, "müştərilərinə də legitim və qanuni yollarla biznes yürütmələrini məsləhət bilir. Biz qeyri-qanuni davranışa qarşı dözüm göstərə bilmərik."

"Heç şübhəsiz ki, biz də qüsursuz deyilik. Qarşımıza çıxan yanlışlığı isə dərhal düzəltməyə çalışır və müvafiq orqanları bu barədə xəbərdar edirik."

Paradise sənədləri nədir?

Paradise sənədləri, əsasən Appleby adlı ofşor hüquq şirkətindən sızmış nəhəng sayda sənədlərdən və 19 vergi yurisdiksiyalarının korporativ qeydiyyat siyahılarından ibarətdir.

Bu sənədlər bir çox siyasətçilərin, məhşurların, biznes liderlərinin və korporativ nəhənglərin maliyyə əlaqələrinə işıq salır.

13.4 milyon sənəd Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzeti tərəfindən əldə edilib və Beynəlxalq Təhqiqat Jurnalistləri Konsorsiumu (International Consortium of Investigative Journalists - BTJK) ilə paylaşılıb.

BBC üçün təhqiqata onun Panorama proqramı, The Guardian qəzeti də daxil olmaqla, 67 ölkədə 100 media təşkilatının iştiraki ilə həyata keçirilən beynəlxalq miqyaslı araşdırmanın tərkibində rəhbərlik edir.

Sızılmış sənədlərin mənbəsi BBC-ə məlum deyil.(musavat.com)

pia.az











Bu xəbərə şərh yaz

Şərh əlavə olunmayıb


İQTİSADİYYAT

design-img

Vernisaj

İngiltərə XİN başçısı: “Türkiyə haqlıdır”

bitmap-img3

Rakurs

Deputat Ağalar Vəliyevin biznes imperiyası

bitmap-img3

Seçmələr

Fazil Məmmədovun ətrafında müəmmalı sükut

bitmap-img3


Arxiv
Poliqon Informasiya Agentliyi

Powered by BizimHost - Designed by Camil.I




Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru