Xəbər xətti

20 APREL

0:59 “İstanbullu gəlin”də gözlənilməz ayrılıq

0:47 “Milan”ı UEFA-dan cəza gözləyir

0:34 “WhatsApp” qrup idarəçilərinə əlavə səlahiyyət verildi

0:21 PSJ özünə Çindən tərəfdaş tapdı

0:13 “Amazon” şirkəti öz brauzerini təqdim etdi

0:02 Bu gün bürcünüz nələr vəd edir?

19 APREL

23:59 Erməni əsgərləri maykasız və tumansızdır-Paşinyan ordunu ifşa etdi

23:56 Lənkəranda evdə partlayış: ağır yaralı var

23:54 Müxalifətdən erməni prezidentin dialoq təklifinə reaksiya-şərt var

23:48 Cəlilabadda kütləvi dava baş verib

23:42 Bakıda canavar itləri parçaladı - Video

23:36 Quba rayonunda zəlzələ olub

23:30 Ermənistan müxalifəti yenidən Yerevan küçələrini bağlayacaq

23:24 Özü-özünü bıçaqladı

23:18 Türkiyə parlamenti erkən seçkilərin keçirilməsi haqqında qərarı təsdiqlədi

23:12 Tanınmış cərrahdan tibb sektorunu silkələyəcək açıqlamalar

23:06 “Qarabağ”ın oyununun vaxtı dəyişdirildi

23:00 Ermənistan müxalifəti məmurları aksiyalara cağırdı

22:55 İraq Suriyanı bombaladı

22:49 Azərbaycanlı milyarder Özbəkistanda zavod açdı

22:46 “RAHAT” marketdən oğurluq: Oğru cinayət başında yaxalandı - Video

22:43 Yaponiya Rusiyadan 4 adanı tələb edir

22:37 Dünyanın ilk ticarət “hyperloop” xətti çəkilir

22:31 Rusiya milyarderi arasında azərbaycanlılar da var

22:25 Xəstə özünü 6-cı mərtəbədən atdı - Video

22:19 ATƏT-in Daimi Şurasında DTİHB-nin hesabatına etiraz edildi

22:13 İlham Əliyevin ünvanına təbriklər gəlməkdə davam edir

22:07 Mafioz həbsdən buraxılmağa görə restoranda ziyafət verdi və həbs olundu

22:01 Türkiyədə iki deputatın mandatı əlindən alındı

21:56 “Koroğlu”nun qarşısını kəsən əjdahanın sonu çatır - Fotolar

21:50 Kann festivalı bu filmlə bağlanacaq

21:44 Çaylarda biogen maddələr normadan artıqdır

21:38 Sumqayıtda mənzildə yaşlı qadın meyiti aşkar olunub

21:32 “Zəngəzur” sənədli filmi sosial şəbəkələrdə də paylaşıldı

21:26 Rusiya ABŞ-dan təzminat istəyir

21:20 Almaniya Prezidenti Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

21:14 NASA “planet ovçusu“ peykini yola saldı

21:08 Armen Sarkisyan aksiya iştirakçılarını dialoqa çağırıb

21:02 Avropa Parlamenti Mark Sukerberqi dinləmək istəyir

20:57 “Barselona”nın Umtiti planı - 250 milyon avro

20:51 Çində böyük kriptovalyuta dələduzluğunun üstü açılıb

20:45 Tovuzda 2-ci qrup əlil özünü asdı

20:39 “Səfərə getməyə razılıq verdik” - Qurban Qurbanov

20:33 Avropa Komissiyasının prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

20:27 “Ərim deyirdi ki, hicab bağla, mən də ayrıldım” - Leyla

20:21 Ermənistanda həbs edilən müxalifətçilərin sayı 100-ə çatıb - Canlı

20:15 Əkrəm Həsənov: “Problemli kreditlər BOKT-larda da var”

20:09 “Ali Baş Komandan əmr verəcəyi halda…” - Şair Ramaldanov

20:03 Ermənistanda nümayişçilərlə polislər arasında toqquşma - Saxlanılanlar var

19:58 Samir Şərifov “Expo 2025”in ev sahibliyinin xərci barədə

19:54 “Müstəntiq mənə pul, ev təklif edir…” - “Alışanov işi”ndə ilginc bəyanat

19:52 Koreya lideri Əliyevi təbrik etdi

19:46 Kubokun finalına cəzalı duruma düşənlər

19:40 Bakıda tozun miqdarı 26 faizə düşüb

19:34 Derbidə bomba partladı

19:28 Kubanın yeni rəhbərinin adı məlum oldu

19:22 Cəlilabadda 16 yaşlı məktəbli qız intihar edib

19:16 XİN: Rusiya və Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bağlayır

19:10 Stepan Danielyan: “Məmurlar da Sərkisyana inamını itirib”

19:04 Raket və artilleriya bölmələrinin taktiki təlimləri keçirilib - Video

18:59 Hakim generalla polkovnikə güzəşt etmədi

18:57 “Media Klub” yaradılıb

18:53 Üç əsrin insanı öldü: heç bir qohumu həyatda deyil

18:47 Prezident İlham Əliyev ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə edəcək

18:41 Ermənistanda polis xalq tərəfə keçir

18:35 400 minlik toy edən lift müdirinin qızı məhkəmədə dindiriləcək

18:29 NATO generalların Bakı görüşü barədə məlumat yayıb

18:23 Qonşusunun evini talayan şəxs tutuldu

18:17 Prezident Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinə sədr təyin edib

18:11 “Prezidentin fərmanı 8800 ailəyə şamil ediləcək” - Nazir

18:05 General oğlunun məhkəməsində şahid 200 manat cərimələnib

18:00 AZAL Səudiyyə və Monteneqro istiqamətində yeni reyslər açır

17:55 Daha 18 qanun dəyişəcək – Siyahı

17:49 Bakı və Abşeronda tozun miqdarı nisbətən aşağı düşüb

17:44 Nazim məhkəmənin qərarına etiraz etdi

17:38 Leyla Əliyevanın kitabı Tehranda nəşr olunub

17:33 Günəş sistemindən kənar planetlərin axtarışı üçün fəzaya teleskop göndərildi

17:29 “Həbsim qurama idi…” – Gülər Əhmədova keçmişin sirrini açır

17:24 Dollar sabah neçəyə olacaq?

17:20 Polşa prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

17:15 Azərbaycanın AÇG və Şahdəniz üzrə gəlirləri açıqlanıb

17:10 “İndi də məmurların “saxladıqları” qadınlar özbaşınalıq edir” - Deputat

17:05 İsrail səfirliyində Eynulla Fətullayevlə təhlükəsizlik əməkdaşları arasında qarşıdurma

17:00 “Mənzil bazarındakı qiymətlər aztəminatlı ailələrin imkanlarına uyğun deyil”

16:55 “Əsgərə məktub” layihəsi Tərtərdə

16:50 Gerasimovla Skaparotti Bakıda görüşdü

16:43 Yunanıstan və Türkiyə müharibəyə doğru gedir

16:35 Şamaxı rayonunda hesabat yığıncağı keçirilib

16:30 “Çelsi”nin futbolçusuna sərt cəza

16:25 Türkiyədə sorğu keçirilib: Ərdoğan 55.6 faizlə liderdir… – AKP açıqladı

16:20 “Aliment fondunun yaradılması qaçılmaz zərurətdir”

16:15 Respublika Narkoloji Mərkəzin direktoru vəzifəsindən azad edildi

16:10 Bakıda 3 azyaşlı yanğından xilas edildi - Yenilənib

16:05 Tovuz sakini özünü asıb

16:00 “Sosial şəbəkələrdən istifadənin hüquqi tənzimlənməsinə ehtiyac var”

15:56 Gülüstan Əliyeva əsəbiləşdi

15:52 İsrail ABŞ-ın Suriyada müharibəyə cəlb olunmasında niyə maraqlıdır?

15:47 Rusiya ABŞ-a qarşı hərəkətə keçdi – Kompensasiya tələbi qaldırıldı

15:44 “Apple” iki SİM-kartlı “iPhone” buraxacaq

15:41 Ermənistanda kütləvi həbslər davam edir – Daha 100 nəfər saxlanıldı

15:30 Əfqanıstandakı sülhməramlılarımızın bir qrupu vətənə qayıdıb

15:25 “Koroğlu” stansiyasının giriş-çıxışlarından biri müvəqqəti bağlanacaq

15:20 DİM Azərbaycan dili fənnindən test imtahanı keçirəcək

15:07 Hollivud ulduzu İlham Əliyevi təbrik etdi

15:03 Prezident İlham Əliyev Corc Buşa başsağlığı verib

14:57 Ağ evdə müzakirə: Suriyadan çəkilməli, yoxsa qalmalı?

14:53 “İqtidar komandasında yeniliklər olacaq” – Deputat

14:46 “Suriyada 1 ay öncə ruslarla çox amansız döyüşümüz oldu” – Tramp

14:40 Salyanda 5 kiloqram narkotiklə tutulan narkobaron necə azad olunub?

14:35 Ötən il Azərbaycanda 37 618 abort icra edilib

14:30 Bakıda yaşayış binası yanır

14:25 Yerevanda etirazçılar ABŞ səfirliyinə doğru hərəkət edir

14:20 Azərbaycan” Nəşriyyatı “Azərsu” ASC-ni məhkəməyə verdi

14:18 Səhiyyə Nazirliyi bu il baş vermiş ana ölümlərinin sayını açıqlayıb

14:13 “Prezidentin milli birlik mesajı bütün xalqları birləşdirir” - Niyaz Niftiyev

14:08 “Hüquq müdafiəçisi üç polis əməkdaşına xəsarət yetirib” - DİN

14:04 Prezident NATO-nun Avropada Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı ilə görüşüb

13:32 “Faytonçu Nazim” məhkəməni uduzdu

13:27 Şəmkir-Gədəbəy yolunda ağır qəza: Yaralılar var

13:25 “Erkən nikah milli ailə dəyərlərimizə ziddir!”



İQTİSADİYYAT

...

Cənnət sənədləri: Sızmanın mərkəzində dayanan Appleby-lar kimdir?

Tarix 11.11.17, 16:59

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Milyonlarla sənədləri "Cənnət sənədləri" sızması ilə ortaya çıxan Appleby hüquq şirkəti bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir


Ofşor müəssisə qurmaq istəyən hər bir kəs, nəzərdə tutduğu ərazinin qanun və qaydalarına riayət etməlidir. Və bunun üçün də onlara hüquqşünaslar lazım olur.

Appleby böyük beynəlxalq "hüquqi ofşor xidmət təklif edən" azsaylı şirkətlərdən biridir.

İstər maliyyə qurumu olsun, istər qlobal korporasiya, istərsə də zəngin şəxslər, Appleby-ın biznesi müştərilərə şirkət və qəyyumluqlarını xarici yurisdiksiyalarda aşağı və ya sıfır vergi dərəcələri ilə və maliyyə baxımından məxfi şəkildə təsis edib, qeydiyyatdan keçirməyə kömək edir.

Bir növ elə işdir ki, qaranlıq keçmiş, mübahisəli nüfuz və qeyri-şəffaf reputasiyaya malik fərdlərlə üz-üzə gələ bilirsən.

Bu sahə üzrə bütün hüquqi şirkətlər kimi Appleby da belə müştərilərini və ya potensial müştərilərini siyasi təhlükə daşıyan şəxslər (PEP-lər) adlandırırlar.

PEP siyasi, diplomatik, hərbi, məhkəmə və ya oxşar dünyaların tanınmış simalarından ola bilər. Məşhurluq vəzifəsi və nüfuzu onların adının rüşvət və korrupsiyaya qarışması şansını artırır.

PEP-in yaxın ailə üzvü də PEP-ə çevrilir.

Riskli biznes

Hüquq bələdçiləri hüquq məsləhətxanalarının "sehrli ofşor halqasında" Appleby-ın da adını çəkirlər.

The Lawyer jurnalı tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsasən, Appleby-ın korporativ müştərilərinə Barclays Qrup, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Bankı, JPMorgan Chase, KPMG, Lloyd Bank Qrupu, PwC, Ali Şotlandiya Bank Qrupu, Santander Böyük Britaniya və Standard Chartered daxildir.

Appleby-ın internet səhifəsində əldə etdiyi mükafatlar göstərilir. Buraya "Band 1" mükafatı da daxildir ki, bu da onun ən yaxşı ofşor hüquq şirkətlərindən biri kimi qiymətləndirildiyini göstərir.

2015-ci ildə Legal 500 BK tərəfindən Appleby ilin ofşor şirkəti seçilib.

Bu nüfuzu əldə etmək heç də asan iş deyil. İlk Appleby məsləhətxanası ilk dəfə Bermudada mayor Reginald Appleby tərəfindən 1890-cı illərdə təsis edilib. Təxminən 120 il sonra, sahəsi üzrə şirkət, dünyanın ən böyük və yaxşı hüquqi qruplarından birinə çevrilib.

Appleby-ın təxminən 470 işçisi, 60 ortağı və dünya üzrə 10 ofisi var. Onun filialları Bermuda, Man adası, Jersey, Guernsey, Britaniya Virgin adaları, Kayman adaları, Mavritaniya və Seyşellərdə yerləşir. Honkonq və Şanxayda da təmsilçiləri var.

Şirkətin nüfuzu həm də onun dəqiqliyində yatır. Paradise Sənədlərində Appleby-ın PEP-lərlə işləyən rəsmilərinin əməl etməli olduqları uyğunluq proseduru da yer alır.

Lakin görünür ki, hüquq şirkətinin biznesini ortaya çıxaran bu böyük sızmada əvvəl belə, Appleby-ın standartları ilə bağlı narahatçılığı olub. 2012-ci ildə Bermudada işçilərinə təqdimatında şirkət, riskli biznesə boyun olduğunu etiraf edir. Söhbət qaçaq pulların yuyulması siyasəti də daxil olmaqla tənzimləmə öhdəliklərindəki uyğunsuzluq ətrafındakı narahatçılıqdan gedir. Bunu Paradise Sənədlərində də görmək olar.
Adanın maliyyə tənzimləyicisi Bermuda Pul Orqanından gələn məktub da bunu göstərir. Belə ki, 2015-ci ildə Appleby-ın qaçaq pulların yuyulması və anti-terrorçu yoxlamaları və qəyyumluq qaydaları uyğunluğu ilə bağlı suallar baş qaldırıbmış.

2014-cü ilin avqustunda isə Appleby Britaniya Virgin Adaları Maliyyə Xidmətləri Şurasından qaydaların pozulması və müştəri yoxlanışları barədə xəbərdarlıq alır.

Bir ay sonra, Appleby-ın Britaniya Virgin adaları filialından "yüksək riskli müştərilər" siyahısı təqdim olunur. Buraya Çin, Rusiya və Yunanıstan da daxil olmaqla siyasi və ictimai rola malik insanların adı daxil idi.

London filialının bağlanması

Başqa bir sənəddə Appleby-ın qeyri-qanuni və ya korrupsiyada adı hallanan potensial müştərilərlə biznesdən imtina etdiyi üzə çıxıb.
2013-cü ildə Appleby da daxil olmaqla bir sənaye qrupu o dövrdə baş nazir olan David Cameron-un ofşor "qabıq" şirkətlərin sahiblərinin adlarının ictimai reyestrə salınması ilə bağlı təzyiqinə qarşı çıxır.

Appleby deyir ki, "onlar, çoxsaylı beynəlxalq müştərilərinə daha effektiv xidmətlər təklif etmək üçün yeni məhsullar üzərində işləyirlər".
Son illər korporativdə böyük dəyişiklərlə müşayiət olunub. 2016-cı ildə mühasibat və fond menecmenti xidmətləri də daxil olmaqla qəyyumluq menecmentinin adı Estera-ya dəyişilir.

Buraya bir sıra birləşmə və satınalma da daxil olub və Paradise Sənədlərində başqa məsləhətxanalar tərəfindən təqdim olunan anlaşmalar da göstərilir.

2015-ci ildə şirkət, London filialını bağlayır. Şirkət The Lawyer jurnalına müsahibəsində bildirir ki, paytaxtdakı işçilər Guernsey, Jersey və Man adasına səyahət edərək işlərini həll edə bilərlər. Şirkət son illərdə Bəhreyndəki ofisini də bağlayıb.

Sızmaya görə, Appleby-ın müştəriləri arasında ABŞ vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Sənədlərdə müştərilər üçün 31.180 ABŞ ünvanı qeyd olunub. BK-dan 14.434 və Bermudadan 12.017 ünvan göstərilib.

Sıralamanı Kayman adaları, Honkonq, Çin, Kanada, Man adası, İsveçrə və Britaniya Virgin adaları davam etdirir.

Paradise Sənədləri sızması ilə bağlı bəyanatında Appleby bildirib ki, "iddialar hərtərəfli və dəqiq şəkildə araşdırılıb və biz tam əminliklə deyə bilərik ki, nə bizə, nə də müştərilərimizə qarşı qeyri-qanuni heç bir dəlil aşkarlanmayıb".

Şirkət, yüksək səviyyədə nəzarət edilən yuridiksiya ilə işlədiyini bildirir və əlavə edir ki, "müştərilərinə də legitim və qanuni yollarla biznes yürütmələrini məsləhət bilir. Biz qeyri-qanuni davranışa qarşı dözüm göstərə bilmərik."

"Heç şübhəsiz ki, biz də qüsursuz deyilik. Qarşımıza çıxan yanlışlığı isə dərhal düzəltməyə çalışır və müvafiq orqanları bu barədə xəbərdar edirik."

Paradise sənədləri nədir?

Paradise sənədləri, əsasən Appleby adlı ofşor hüquq şirkətindən sızmış nəhəng sayda sənədlərdən və 19 vergi yurisdiksiyalarının korporativ qeydiyyat siyahılarından ibarətdir.

Bu sənədlər bir çox siyasətçilərin, məhşurların, biznes liderlərinin və korporativ nəhənglərin maliyyə əlaqələrinə işıq salır.

13.4 milyon sənəd Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzeti tərəfindən əldə edilib və Beynəlxalq Təhqiqat Jurnalistləri Konsorsiumu (International Consortium of Investigative Journalists - BTJK) ilə paylaşılıb.

BBC üçün təhqiqata onun Panorama proqramı, The Guardian qəzeti də daxil olmaqla, 67 ölkədə 100 media təşkilatının iştiraki ilə həyata keçirilən beynəlxalq miqyaslı araşdırmanın tərkibində rəhbərlik edir.

Sızılmış sənədlərin mənbəsi BBC-ə məlum deyil.(musavat.com)

pia.az










Bu xəbərə şərh yaz

Şərh əlavə olunmayıb


İQTİSADİYYAT

design-img

Vernisaj

“Koroğlu”nun qarşısını kəsən əjdahanın sonu çatır - Fotolar

bitmap-img3

Rakurs

“Lider” şirkətindən mal əti salosu fırıldağı - Foto

bitmap-img3

Seçmələr

Ramiz Mehdiyev kadr siyasətindən yazdı

bitmap-img3


Arxiv
Poliqon Informasiya Agentliyi

Powered by BizimHost - Designed by Camil.I




Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru